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PMLA探针:特别法庭将两名前董事送交教育署拘留

时间:2020-06-28 18:22:42 来源:

6月20日,PMLA特别法庭将两名被捕的IL&FS高管派往ED拘留所,直至6月25日。

ED可能会寻求由SFIO司法拘留的Hari Sankaran和RC Bawa的监护权审讯。

ED在6月19日逮捕了Arun Kumar Saha(IL&FS金融服务的前联合董事总经理)和K Ramchand(IL&FS子公司Transport Network Limited的董事总经理)。

在提交法院的还押申请中,ED表示Ramchand的作用举足轻重,他将ITNL作为自己的领地,截至2018年3月31日,在IFIN的贷款总额为1,474亿卢比中,有1,150千万卢比来自批准给ITNL。除此之外,ITNL已完成了第三方融资,总额达227亿卢比。

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“由于任意制裁贷款或信贷设施,包括通过第三方转移资金,IL&FS的总债务已膨胀至910亿卢比。在IFIN,人们怀疑已经洗刷了超过500亿卢比的股东资金。”

ED说,由于ILFS Rail和IL&FS Transportation Networks虚假发票的增加,已经确定损失了74千万卢比。

法院获悉,ED的调查显示,制裁第三方贷款时存在违规行为,这导致公共资金损失达200亿卢比。

德勤合伙人乌达扬·森(Udayan Sen)透露,在印度储备银行的检查报告中,印度储备银行观察到IFIN间接资助了ITNL。尽管有检查报告,仍未采取任何措施停止通过第三方进一步资助ITNL。

ED的律师说,将需要进一步扣押7天的羁押期。

被告律师在法庭上辩称,被告已经在与SFIO和德里警察的经济犯罪部合作,并且由于已经搜查了这两名被告的住所,因此没有任何可调查的内容。

萨哈(Saha)还提出了一项申请,要求临时保释一天以参加6月23日女儿的订婚仪式。

被告的律师还辩称,ED无权寻求监护,ED必须先将他们寻求监护的管辖权告知法院。

律师还试图向法院保证,由于他的客户与家人一起住在孟买,他们不会逃跑,因此,没有必要将其还押。他们还辩称,法院还应考虑拉姆尚德的年龄及其健康问题。
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