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IL&FS:NCLT允许政府起诉审核员德勤(Beloitte),BSR; C Sivasnkaran和2位独立董事

时间:2020-06-30 13:22:55 来源:

NCLT已批准政府对Deloitte和BSR Associates提起诉讼,原因是它们未发现并报告在现已破产的IL&FS集团和其他21个实体(当时是IL&FS Financial Services的审计员)中发生的欺诈。

NCLT在7月18日发布在其网站上的命令中说,公司事务部可以根据严重欺诈调查办公室(SFIO)进行的调查发现,继续进行起诉。

但是,该职位并未提及其对政府要求禁止这两名审计师五年营业的看法。

法庭还允许政府恳求德勤合伙人Udayan Sen和BSR Associates合伙人Kalpesh Mehta和Sampath Ganesh。

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不过,这两家审计公司都不再与公司集团合作。

法庭允许起诉C Sivasnkaran及其小组,因为调查显示,由于一些集团公司未能偿还IFIN授予他们的较早贷款,因此IFIN管理层通过向Siva集团提供贷款滥用了其职位。

调查还显示,Sivasankaran与IL&FS Group的前董事长,前副董事长Ravi Parthsarthy和Hari Sankran有个人关系。

此外,仲裁庭还要求公司事务部牵头作为IFIN独立董事,隶属于审计委员会的Surinder Singh Kohli和Subhalakshmi Panse,但要求政府不要起诉SFIO的调查未提及他们。

法庭说:“因此,对他们的起诉目前尚无道理,但由于科希尔和潘塞都是独立董事,因此都属于审计委员会,因此可以执行。”

根据SFIO的投诉,据称审计师知道IFIN正在通过集团公司向违约借款人借贷,因此压制了其不良资产并没有计提坏账准备。

此外,SFIO的报告说,审计师未能核实通过非传染性疾病筹集的银行贷款和筹资的最终用途,尽管这是核查此类事情的监管要求。

SFIO报告发现,审计委员会成员与管理层勾结,忽视了许多减损指标,违反了会计准则和审慎原则。

对于Panse和Kohli,调查显示他们知道公司的不良资产,并且知道向现有违约借款人的集团公司提供贷款是为了防止它们被归类为不良资产。
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