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SBI Caps可能会因其在Sandesara Group贷款中的作用而面临CBI的询问:报告

时间:2020-06-30 09:23:18 来源:

中央调查局可能会要求中央调查局的银行和证券欺诈小组调查SBI Caps,以了解其为桑德萨拉集团的石油业务安排贷款的作用。

SBI Caps是美国顶级投资银行之一,是该集团子公司Sterling Oil Resources的债务银团代理机构。它准备了有关贷款安排的信息备忘录,并与银行就石油业务收益中的还款方式与银行共享计划。

但是,这笔交易有两个方面。一个是SBI Caps向相关银行提出要约的基础,另一个是在起草报告之前进行的尽职调查。该文件报道说,银行认可贷款的油井已经抵押给了尼日利亚的真力时国际银行。

Moneycontrol无法独立验证报告。

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一位消息人士告诉DNA:“这笔贷款似乎是从国内银行借来的,以偿还Zenith国际银行的贷款。”CBI于2017年10月提交的一份FIR报告指出,由安得拉银行(Andhra Bank)牵头的一个银行财团批准了一笔3375千万卢比的贷款给Sterling Oil Resources。

另一位消息人士对报纸说:“银行工作人员在给CBI的声明中,指责SBI Caps报告描绘了Sandesara集团尼日利亚石油业务的乐观现金流状况。”

上个月,执法局在尼日利亚扣押了价值970亿卢比的资产,包括四座石油钻塔,一块油田,轮船和一架飞机。在此之前,ED于2018年附加了Sandesara集团价值470亿卢比的资产。该集团附属资产的总价值现在约为14,500卢比,超过了PNB骗局被指控的钻石商Nirav Modi的欺诈行为。

ED还对Sandesara集团的发起人进行了调查,原因是涉嫌挪用了从国内银行借来的资金。一项调查显示,Sterling Biotech(Sandesara集团)及其主要发起人,即Nitin Sandesara,Chetan Sandesara和Deepti Sandesara欺骗了印度的银行,总金额超过1450亿卢比。
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